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Liaison, 14 octobre 2004
Au Conseil d'administration
Compendium de la réunion du 28 septembre 2004.
À la recommandation du Conseil universitaire, le Conseil :
- après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation
périodique du programme de maîtrise en gérontologie de la Faculté des
lettres et sciences humaines, considéré l'avis du sous-comité du Conseil
universitaire et analysé l'issue des actions entreprises par le Comité
de direction à l'égard des recommandations 4 et 13 du plan de
réalisation des recommandations :
- approuve le plan de réalisation des recommandations, sous réserve
de l'acceptation par le Comité de direction des suites qui en
découlent;
- confie à l'éventuel Centre universitaire de formation en
gérontologie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce
plan;
- adopte la Politique linguistique (Politique 2500-016);
- adopte la Politique d'évaluation périodique des programmes
(Politique 2500-007) modifiée.
Le Conseil :
- reçoit du recteur l'information relative à divers sujets
d'importance pour l'Université;
- reçoit l'information relative au suivi budgétaire du Budget de
fonctionnement 2003-2004;
- à la recommandation du comité de vérification, adopte les États
financiers au 31 mai 2004, sous réserve de la confirmation des «Calculs
définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec
2003-2004»;
- accorde le contrat de déneigement du Campus principal 2004-2007 à
l'Entreprise R.S.J. enr.;
- adopte la Convention concernant la reproduction d'œuvres littéraires
dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire (2004-2007)
entre les établissements d'enseignement de niveau universitaire du
Québec, représentés par la Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CREPUQ), et la Société québécoise de gestion
collective des droits de reproduction (Copibec);
- reçoit du comité de mise en candidature et de l'assemblée
universitaire leur rapport final relativement au fonctionnement du
comité et de l'assemblée ainsi que sur le processus de renouvellement du
mandat du recteur;
- met fin au mandat de l'assemblée universitaire;
- à la recommandation de la doyenne de la Faculté d'éducation, accepte
la démission de Jean-Claude Coallier de sa fonction de secrétaire de la
Faculté d'éducation depuis le 1er septembre 2004 et nomme Hélène
Grosjean à titre de secrétaire de la Faculté d'éducation, pour un mandat
ayant débuté le 1er septembre 2004 et se terminant au plus tard à la fin
du mandat de la doyenne, soit le 31 mai 2005;
- à la recommandation du doyen intérimaire de la Faculté de théologie,
d'éthique et de philosophie, nomme Yves Bouchard à titre de secrétaire,
pour un mandat ayant débuté le 2 septembre 2004 et se terminant au plus
tard à la fin du mandat du doyen intérimaire, soit le 30 juin 2005;
- reçoit d'Olivier Thomas, directeur de l'Observatoire de
l'environnement et du développement durable, l'information relative au
bilan et aux orientations de cet institut;
- reçoit les procès-verbaux du Comité de direction pour les mois de
juin, juillet et août 2004;
- reçoit l'information relative à la couverture de presse de
l'Université.
Martin Buteau
Secrétaire général
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