Compendium de la réunion du Conseil d'administration

du 19 août 1997

Le Conseil :

-reçoit, à titre de dépôt, le document portant sur la création et le mandat du comité de rémunération;

-autorise le recteur à signer l'addenda à la convention intervenue entre la ministre de la Culture et des Communications relativement à la rénovation de la Salle Maurice-O'Bready du Centre culturel de l'Université;

-ratifie la décision du Comité de direction à l'effet d'accepter les plans et devis définitifs révisés du projet de rénovation et d'agrandissement de la Salle Maurice-O'Bready et de procéder à un nouvel appel d'offres dans ce dossier;

-mandate le ministre des Finances du Québec aux fins d'émettre, au nom de l'Université de Sherbrooke, des emprunts pour une valeur de 10 000 000 $ par titre de créance ou autres pour le financement de dépenses d'investissements, le remboursement d'emprunts bancaires contractés à cette fin, le refinancement d'emprunts obligataires échus et à échoir, de même qu'à couvrir les frais inhérents aux nouveaux emprunts;

-ratifie la décision du Comité de direction portant sur l'acceptation du concept du projet de relocalisation du magasin et du centre de gestion des matières dangereuses de la Faculté de médecine ainsi que sur la transmission de ce dossier au ministère de l'Éducation;

-approuve les plans et devis préliminaires relatifs à la relocalisation du magasin et du centre de gestion des matières dangereuses de la Faculté de médecine et autorise leur dépôt au ministère de l'Éducation;

-accepte que l'Université fournisse au ministère de l'Éducation, dans le cadre du Programme d'accélération des investissements universitaires qui accorde à l'Université un montant de 3 652 000 $, l'engagement à contribuer une contrepartie de 1 565 143 $ exigée par le Ministère et consent à réserver à cette fin les sommes nécessaires à ce programme à l'intérieur du budget d'investissement des trois prochaines années;

-reçoit, à titre de dépôt par un membre, un document qui s'intitule : Rapport de mandats (juin 1993-mai 1997), de Trefflé Michaud, successivement secrétaire général (juin 1993-septembre1994) et vice-recteur au personnel et aux étudiants (septembre 1994-mai1997) ;

-élit Jean-Louis Fontaine, membre externe du Conseil d'administration, à titre de président de ce conseil pour une période d'une année débutant le 25 août 1997 et se terminant le 24 août 1998;

-reçoit l'information relative aux dossiers en cours au vice-rectorat à la recherche.

René Turcotte
Secrétaire général